本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2015年第三次臨時股東大會

2．股東大會的召集人：公司六屆董事會第二十二次會議決定于2015年12月16日下午2:30召開公司2015年第三次臨時股東大會。

3．本次股東大會會議召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

4．會議召開的日期、時間：

現場會議時間為：2015年12月16日（星期三）下午2:30；

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2015年12月16日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2015年12月15日下午3:00，投票結束時間為2015年12月16日下午3:00。

5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6．出席對象：

⑴在股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日:于股權登記日2015年12月11日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

⑵公司董事、監事和高級管理人員。

⑶公司聘請的律師。

7．現場會議召開地點：山西省太原市花園國際大酒店花園廳

二、會議審議事項

1.審議《關于公司與太鋼集團財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉的議案》

2.審議《關于公司擬與太鋼（天津）融資租賃有限公司開展40億元額度設備售后回租融資租賃業務的議案》

上述議案已經2015年11月25日召開的公司六屆二十二次董事會審議通過，并提交本次股東大會審議。議案的具體內容詳見公司2015年12月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮咨訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告》、《公司與太鋼集團財務有限公司簽訂《金融服務協議》的關聯交易公告》及《公司擬與太鋼（天津）融資租賃有限公司開展40億元額度設備售后回租融資租賃業務的公告》。

三、會議登記方法

1.法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的,還須持法人授權委托書和出席人身份證；

2.個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

3.登記時間： 2015年12月14日~15日（上午9：00~11：30；下午1：30~4：30）

4.登記地點：公司證券與投資者關系管理部

5.注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，現對網絡投票的相關事宜進行具體說明如下：

（一）通過深交所交易系統投票的程序

1.投票代碼：360825

2.投票簡稱：太鋼投票

3.投票時間：2015年12月16日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票當日，太鋼投票“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

5.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。

表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表

（3）在“委托數量”項下填報表決意見。在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

表2 表決意見對應“委托數量”一覽表

（4）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票；對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

（6）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

（二）通過互聯網投票系統的投票程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2015年12月15日下午3：00，結束時間為2015年12月16日下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

五、其他事項

聯系地址：太原市尖草坪街2號，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資者關系管理部

聯系人：安峰先生 季占璐先生

郵編：030003 電話：0351—3017728 傳真：0351—3017729

電子信箱（E—mail）： [email protected]

本次股東會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

六、備查文件

公司六屆二十二次董事會會議決議

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二〇一五年十二月十四日

附件：

授權委托書

山西太鋼不銹鋼股份有限公司2015年第三次臨時股東大會授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不銹鋼股份有限公司2015年第三次臨時股東大會并代為行使表決權。

委托人股票帳號： 持股數： 股

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

可以 不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：二〇一五年 月 日